Приложение к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте 
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Ростовгражданпроект"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "РГП"	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2	
1.4. ОГРН эмитента	1026103715747	
1.5. ИНН эмитента	6165000211	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30806-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rostovproekt.ru	

2. Содержание сообщения	
06.04.2012г. Проведено годовое собрание акционеров ОАО "РГП" (Протокол № 26 от 09.04.2012г.).
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес эмитента: 06 апреля 2012 года в 10.00 час. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2, почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2.
Кворум общего собрания акционеров: зарегистрировалось 10 (десять) акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 139 520 (сто тридцать девять тысяч пятьсот двадцать) штук голосующих акций, что составляет 88,4% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Регламента проведения собрания акционеров.
2.	Отчет генерального директора. «Об итогах работы за 2011г.».
3.	Отчет Ревизора, сообщение об аудиторской проверке за 2011г.
4.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, утверждение суммы выплачиваемых дивидендов за 2011г., об использовании нераспределенной и текущей прибыли в 2011г.
5.	Избрание Совета директоров ОАО "РГП".
6.	Избрание  Ревизора ОАО "РГП".
7.	Утверждение аудитора ОАО «РГП».
8.	 О направлении заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО "РГП" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
По первому вопросу повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующий регламент проведения Собрания: Отчет генерального директора - до 15 минут, отчет ревизионной комиссии - до10 минут, выступления со справками, информацией - до 2 минут. Вопросы задавать в письменной форме. По всем  вопросам Повестки дня, кроме пятого и шестого, решения принимаются простым большинством путем открытого голосования.
По пятому вопросу Повестки дня об избрании Совета директоров ОАО "РГП" голосование проводится кумулятивным способом в соответствии со ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах". № 208-ФЗ от 26.12.1995г. 
По шестому вопросу повестки дня об избрании Ревизора в голосовании не участвуют голоса членов Совета директоров общества согласно ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах". № 208-ФЗ от 26.12.1995г. 
Голосовали: «За» - 139 520 гол. акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Утверждено  единогласно.
	
По второму вопросу повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Голосовали: «ЗА» - 139 520 голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Годовой отчет утвержден  единогласно.
По третьему вопросу повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет Ревизора за 2011г.
Голосовали: «ЗА» - 139 520 голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято  единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой баланс ОАО «Ростовгражданпроект» за 2011 г., отчет о прибылях и убытках, план использования нераспределенной и текущей прибыли. А также утвердить сумму выплачиваемых дивидендов за 2011 год в размере 1,12 рублей на одну акцию, номинальной стоимостью 0,025 рублей, дивиденды выплатить на общую сумму 176 691,20 руб. (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто один рубль 20 копеек).
Голосовали: «ЗА» - 139 520 голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято  единогласно.
По пятому вопросу повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров: 
Глебичев С.А., Лазуренко И.В., Зайцева Э.Г., Глотова Т.В., Гершович М.А., Коршунова Ю.Ю.
Голосование провести по каждому кандидату отдельно, с учетом того, что каждый акционер может отдать все свои голоса любому кандидату или разделить их между кандидатами поровну.
Голосовали: За утверждение кандидатуры  Глебичева С.А.
«ЗА»- 139 520 голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.
Кандидатура утверждена.
За утверждение кандидатуры  Лазуренко И.В.
«ЗА» - 139 520 голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Кандидатура утверждена.
За утверждение кандидатуры  Зайцевой Э.Г.
«ЗА» - 139 520 голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Кандидатура утверждена.
За утверждение кандидатуры  Глотовой Т.В.,	
«ЗА» - 139 520 голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Кандидатура утверждена.
За утверждение кандидатуры  Гершовича М.А.
«ЗА» - 139 382 голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 138 голос. акций.
Кандидатура утверждена.
За утверждение кандидатуры  Коршуновой Ю.Ю.,	
«ЗА» - 139 520 голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Кандидатура утверждена.
Состав Совета директоров утвержден.
По шестому вопросу повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить кандидатуру в Ревизоры Общества – Кокина Я.П.
Голосовали: «ЗА»- 56 110 голосующих акций; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято большинством голосов, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По седьмому вопросу повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором ОАО «РГП» - ООО «ЛИТА-Аудит».
Голосовали: «ЗА» - 139 520 голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:
Направить заявление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО "РГП" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Голосовали: «ЗА» - 139 520 голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор 
ОАО "Ростовгражданпроект"			С.А. Глебичев		
	(подпись)				
3.2. Дата “	09	”	апреля	20	12	г.	М.П.