ПРОТОКОЛ № 32
внеочередного Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Ростовгражданпроект»
Адрес места нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2

Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания 26 мая 2014г.
Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 ч.00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 ч.59 мин.

Время открытия собрания: 10ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 ч. 05 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Утверждение Регламента проведения собрания акционеров.
2.	Избрание генерального директора ОАО «РГП».
3.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
4.	Избрание нового Совета директоров ОАО "РГП".

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 
По первому вопросу повестки дня: 157760 (105 350) голосующих акций.
По второму вопросу повестки дня: 157760 (105 350) голосующих акций
По третьему вопросу повестки дня: 157760 (105 350) голосующих акций
По четвертому вопросу повестки дня: 946560 (632 100) голосующих акций (кумулятивный способ).

На 10.00 часов зарегистрировалось 7 (семь) акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 155 234 (сто пятьдесят пять тысяч двести тридцать четыре голосов) штук голосующих акций, что составляет 98,5% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. С учетом п. 6 ст. 84.2 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» число голосов 102 944 (сто две тысячи девятьсот сорок четыре) голосующих акций, что составляет 97,7% голосов. Кворум имеется.
     Собрание признается полномочным. 

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 
По первому вопросу повестки дня: 155234 (102 944) голосующих акций. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 155234 (102 944) голосующих акций. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня:155234 (102 944) голосующих акций. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 931 404 (617 664) голосующих акций (кумулятивный способ). Кворум имеется.

Совет директоров на своем заседании рассмотрел вопрос о президиуме Собрания. Рекомендовано включить в состав президиума:
1.  Лазуренко И.В. – Председателя Совета директоров ОАО "РГП";
2.	Глебичев С.А. – член Совета директоров ОАО «РГП»;
3.	Кокин Я.П. – начальник инженерного отдела ОАО "РГП".
Поручается Собрание вести Глебичеву С.А.
Секретарем Собрания решением Совета директоров рекомендовано назначить Кружилину Н.О. и возложить на нее обязанность по подсчету голосов при решении каждого вопроса на Общем собрании акционеров ОАО "РГП".
Голосовали: 
«ЗА» - 155234 (102 944) голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Состав Президиума Общего собрания и кандидатура секретаря Общего собрания акционеров ОАО "РГП" утвержден.

СЛУШАЛИ:
1. По первому  вопросу повестки дня: «Утверждение Регламента проведения собрания акционеров» - председателя Собрания Глебичева С.А. с предложением утвердить время по заслушиванию и принятию Собранием решения по вопросам повестки дня. 
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующий регламент проведения Собрания:
Выступления со справками, информацией  -  до 2 минут. 
Вопросы задавать в письменной форме.
По всем  вопросам Повестки дня, кроме четвертого, решения принимаются простым большинством путем открытого голосования.
По четвертому вопросу Повестки дня об избрании Совета директоров ОАО "РГП" голосование проводится кумулятивным способом в соответствии со ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах". № 208-ФЗ от 26.12.1995г. 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Регламент утверждается с помощью мандатов (путем открытого голосования)
Голосовали: 
«ЗА» - 155234 (102 944) голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Данный регламент утвержден  единогласно.

СЛУШАЛИ:
2. По второму вопросу повестки дня: "Избрание генерального директора ОАО "РГП"» председателя Собрания Глебичева С.А., который в связи с истечением 26.05.2014 года полномочий в качестве генерального директора ОАО «РГП», зачитал предложенную Советом директоров  кандидатуру на должность генерального директора ОАО "РГП" с 27.05.2014 года  – Лещенко Дмитрия Евгеньевича.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую кандидатуру на должность генерального директора ОАО "РГП" с 27.05.2014 года: Лещенко Дмитрия Евгеньевича.
Голосовали: 
«ЗА» - 155234 (102 944) голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Кандидатура генерального директора ОАО «РГП» утверждена единогласно.

СЛУШАЛИ
По  третьему  вопросу повестки дня:– «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров» председателя Собрания Глебичева С.А., который указал, что в соответствии с пунктом 8 ст. 69 Федерального Закона от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и в связи с избранием нового генерального директора ОАО «РГП» Советом директоров предложено досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров: Лазуренко И.В, Глебичев С.А, Зайцева Э.Г, Глотова Т.В, Гершович М.А, Коршунова Ю.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров: Лазуренко И.В, Глебичев С.А, Зайцева Э.Г, Глотова Т.В, Гершович М.А, Коршунова Ю.Ю.
Голосовали: 
«ЗА» - 155234 (102 944) голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание нового Совета директоров ОАО "РГП"» - председателя Собрания Глебичева С.А., который зачитал список кандидатов в члены Совета директоров, на которых поступили заявки: 
Лазуренко И.В., Лещенко Д.Е., Зайцева Э.Г., Глотова Т.В., Гершович М.А., Коршунова Ю.Ю.
Данное предложение голосуется кумулятивным способом. Голосование провести по каждому кандидату отдельно, с учетом того, что каждый акционер может отдать все свои голоса любому кандидату или разделить их между кандидатами поровну.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров с 27.05.2014 года: 
Лазуренко И.В., Лещенко Д.Е., Зайцева Э.Г., Глотова Т.В., Гершович М.А., Коршунова Ю.Ю.
Голосование провести по каждому кандидату отдельно, с учетом того, что каждый акционер может отдать все свои голоса любому кандидату или разделить их между кандидатами поровну.

Голосовали: 
За утверждение кандидатуры  Лазуренко И.В.
«ЗА» - 155234 (102 944) голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Кандидатура утверждена.
За утверждение кандидатуры  Лещенко Д.Е.
«ЗА»- 155234 (102 944) голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.
Кандидатура утверждена.
За утверждение кандидатуры  Зайцевой Э.Г.
«ЗА» - 155234 (102 944) голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Кандидатура утверждена.
За утверждение кандидатуры  Глотовой Т.В.,	
«ЗА» - 155234 (102 944) голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Кандидатура утверждена.
За утверждение кандидатуры  Гершовича М.А.
«ЗА» - 155234 (102 944) голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Кандидатура утверждена.
За утверждение кандидатуры  Коршуновой Ю.Ю.,	
«ЗА» - 155234 (102 944) голосующих акций; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Кандидатура утверждена.
Состав Совета директоров утвержден.

Время закрытия Собрания: 10 ч.30 мин.
Дата составления протокола в полном объеме: "26» мая 2014г.

Председатель Собрания				____________________ Глебичев С.А.

Секретарь Собрания					____________________ Кружилина Н.О.
				М.П.